Fidulink.com svojim operaterima pridaje najveću važnost borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma, kako unutar njega, tako i u okviru projekata i drugih poslovnih aktivnosti koje podržava.
Fidulink.com se obvezuje da će svoju profesiju obavljati uz potpunu objektivnost, poštenje i nepristranost, pritom osiguravajući primat interesa tvrtke, kupaca i integriteta tržišta. Ova obveza poštivanja strogih deontoloških i etičkih standarda ne samo da ima za cilj osigurati usklađenost sa zakonima i propisima na snazi u različitim jurisdikcijama u kojima Fidulink.com djeluje, već i zaraditi i dugoročno zadržati povjerenje svojih kupci, dioničari, zaposlenici i partneri.
Povelja o profesionalnom ponašanju i etici Fidulink.com -a ("Povelja") nema za cilj iscrpno i detaljno navesti sva pravila dobrog ponašanja koja uređuju njegove aktivnosti i pravila njenih zaposlenika u različitim zemljama u kojima Fidulink.com posluje. Umjesto toga, njegov je cilj uspostaviti određena vodeća načela i pravila čiji je cilj osigurati da zaposlenici imaju zajedničku viziju etičkih standarda specifičnih za Fidulink.com i da svoju profesiju obavljaju u skladu s tim standardima. Cilj mu je ojačati unutarnji i vanjski kredibilitet profesionalnosti zaposlenika Fidulink.com.
Očekuje se da će svi zaposlenici Fidulink.com (uključujući i one koji rade u okviru rasporeda ili upućivanja) primjenjivati pravila i postupke ove Povelje pažljivo i bez ikakvog pritiska, svakodnevno izvršavanje svojih dužnosti, uz punu odgovornost, poštenje i marljivost.
Pranje novca / financiranje terorizma
S obzirom na prirodu aktivnosti Fidulink.com -a, pranje novca i financiranje terorizma predstavljaju posebne i značajne rizike s pravnog gledišta i za održavanje njegova ugleda. Usklađenost sa zakonima i propisima protiv pranja novca koji su na snazi u zemljama u kojima posluje Fidulink.com od najveće je važnosti. Stoga je Fidulink.com razvio program koji uključuje:
- odgovarajuće interne procedure i kontrole (mjere dubinske provjere);
- program obuke prilikom zapošljavanja osoblja i kontinuirano.
Mjere budnosti:
Znanje kupca (KYC - Know Your Client) podrazumijeva obveze utvrđivanja i provjere identiteta kupca, kao i, ako je potrebno, ovlasti osoba koje djeluju u njegovo ime, kako bi steći sigurnost poslovanja sa zakonitim klijentom:
- U slučaju fizičke osobe: predočenjem valjanog službenog dokumenta, uključujući njegovu fotografiju. Pojedinosti koje treba zabilježiti i zadržavaju su imena (imena), uključujući djevojačko prezime udatih žena, prezimena, datum i mjesto rođenja osobe (nacionalnost), kao i priroda, datum i mjesto izdavanja i datum valjanosti dokumenta te naziv i kvalitetu vlasti ili osobe koja je dokument izdala i, ako je primjenjivo, ovjerila ga;
- U slučaju pravne osobe, dostavljanjem originala ili preslike bilo kojeg akta ili izvoda iz službenog registra datiranog na manje od tri mjeseca, uz navođenje imena, pravnog oblika, adrese registriranog ureda socijalni identitet i identitet spomenutih partnera i društvenih vođa.
Pored toga, potrebne su i sljedeće informacije:
- potpuna adresa
- brojevi telefona i / ili GSM
- e (s)
- osoba (s)
- Potpuni identitet ravnatelja
- Potpuni identitet dioničara
- Identitet ekonomskog korisnika
Kao i slijedeće dokumente:
-
- Kopija ovjerene putovnice
- Ovjereni dokaz adrese potvrđuje
- Referentno pismo banke ili računovođe
- Moguće drugi identifikacijski dokument (identifikacijski dokument, dozvola
vožnja, dozvola boravka). - Poslovni plan
- Poslovni model
Ovaj popis nije iscrpan i druge se informacije mogu uzeti u obzir, ovisno o okolnostima.
Fidulink.com očekuje od svojih kupaca pružiti točne i ažurirane informacije te ih obavijestiti što je prije moguće o svim promjenama do kojih može doći.
Mjere koje se trebaju primijeniti u slučaju sumnje:
U slučaju sumnje na pranje novca i / ili financiranje terorizma, ili u slučaju sumnje u istinitost ili relevantnost dobivenih identifikacijskih podataka, Fidulink.com se obvezuje:
-
- Ne ulaziti u poslovne odnose niti obavljati bilo kakve transakcije
- Okončati poslovni odnos, bez potrebe za opravdanjem
